Швейцарско-итальянское соглашение 1998 года
Двустороннее соглашение от 10 сентября 1998 г. было призвано упростить и ускорить применение Европейской конвенции в отношениях между двумя государствами. Оно допускало прямую передачу запросов между компетентными судебными органами, разрешало присутствие иностранных магистратов при исполнении запросов, предусматривало совместные следственные группы и регулировало спонтанную передачу информации.1 Его ратификация в Италии вызвала политическую полемику. Итальянский закон 2001 г. о его применении ввёл правила о форме и допустимости документов, полученных за границей, и критики опасались, что это позволит обвиняемым по текущим коррупционным делам добиться признания швейцарских банковских доказательств недопустимыми. Швейцарская сторона настаивала, что само соглашение задумывалось для облегчения сотрудничества.2 Соглашение вступило в силу 1 июня 2003 г. В главе H.IV описано, как оно применяется сегодня при трансграничном отслеживании и возврате активов.
Распространённое заблуждение. Часто утверждают, что в 1980-х и 1990-х годах швейцарская банковская тайна не позволяла итальянским прокурорам получать банковские документы. В уголовных делах это неверно. Статья 47 Закона о банках (BankA) никогда не защищала банковские данные от швейцарского уголовного расследования или от исполнения иностранного запроса о правовой помощи по деянию, наказуемому в Швейцарии. Итальянские запросы блокировали фискальное исключение статьи 3(3) Федерального закона о международной правовой помощи по уголовным делам (IMAC), требование двойной криминальности и, до 1997 г., продолжительность процедуры обжалования. По делам о наркоторговле, мафиозных преступлениях, мошенничестве и коррупции итальянские прокуроры на протяжении всего периода получали швейцарские банковские документы в большом числе случаев.
Языковой фактор
Одна особенность швейцарско-итальянского сотрудничества была присуща именно Тичино. Запросы из Италии могли исполняться властями Тичино на итальянском языке — прокурорами, знавшими итальянскую правовую систему и нередко учившимися или работавшими в Италии. Документы, изъятые в банках Лугано, обычно были на итальянском и могли передаваться без перевода. Если же запрос касался банка в Цюрихе или Женеве, итальянский запрос приходилось переводить, а швейцарские решения принимались на немецком или французском. В главе J.II мы вернёмся к значению итальянского языка в федеральном уголовном правосудии, которое с 2004 г. располагается в Беллинцоне.3
Примечания
- Содержание соглашения от 10 сентября 1998 г. (прямая передача, присутствие иностранных должностных лиц, совместные следственные группы, спонтанная передача), SR 0.351.945.41. ↩
- Источник указан в печатном издании. ↩
- Федеральный уголовный суд, «Cronistoria», https://www.bstger.ch/de/il-tribunale/cronistoria.html («Das Bundesstrafgericht nimmt seine Tätigkeit auf», 1 апреля 2004 г.). См. главу J.II. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.