Линия фронта в Тичино: дела 2000–2026 годов

Замечание о методе

Приведённые ниже дела реконструированы на основе судебных решений в изложении прессы и официальных заявлений. Обвиняемые не называются по имени, если только суд не вынес в отношении них вступивший в законную силу обвинительный приговор и их имена не были опубликованы официальными источниками. Если обвиняемые были оправданы, это указывается. Если производство не завершено, действует презумпция невиновности. Подборка не является исчерпывающей. Она призвана показать типичные формы, которые с 2000 года принимало использование Тичино мафией. Это профессиональный отмыватель в Лугано, фидуциарий, управляющий деньгами мафии, доверенное лицо в Мендризиотто, совмещающее отмывание с логистикой, и ячейки, члены которых курсируют между Калабрией, Ломбардией и кантоном.

Адвокат из Лугано и профессиональный отмыватель (2000–2004)

Первое крупное дело в Тичино после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA) касалось адвоката из Лугано, арестованного в 2000 году. 16 июня 2003 года Уголовный суд присяжных Лугано (Corte delle assise criminali) приговорил его к четырнадцати годам лишения свободы за отмывание в интересах 'Ndrangheta и Cosa Nostra не менее 75 млрд старых итальянских лир в период с 1993 по 2000 год. Кассационный суд Тичино подтвердил приговор в апреле 2004 года, а Федеральный верховный суд — в ноябре 2004 года.¹ Дело рассматривалось кантональными судами, поскольку оно предшествовало расширению федеральной подсудности, описанному в следующем разделе. Оно установило, что член адвокатского сословия Тичино, предоставивший свои профессиональные навыки и доступ к банковской системе в распоряжение мафиозных клиентов, рискует получить длительный срок лишения свободы. Срок наказания, намного превышающий максимальное наказание только за квалифицированное отмывание денег, указывает на то, что приговор охватывал и другие деяния, которые в доступных источниках не уточняются.

Фидуциарий операции Roscoba (2009)

Второй тип — фидуциарий, управляющий деньгами преступной организации. В ходе итальянского расследования, известного как Roscoba, было установлено, что житель Лугано в 2000 и 2001 годах управлял примерно 46 млн швейцарских франков, полученных 'Ndrangheta от торговли кокаином. Швейцарская часть дела завершилась в 2009 году обвинительным приговором за неоднократное квалифицированное недобросовестное управление (amministrazione infedele) и подделку документов.² Юридическая квалификация показательна. Приговор основывался на деяниях против вверенных фидуциарию активов и на подложных документах, без вывода об отмывании денег или поддержке преступной организации. В трансграничных делах доказать осведомлённость фидуциария о преступном происхождении денег зачастую труднее, чем доказать, что он ненадлежащим образом распорядился самими деньгами.

Сигареты, каморра и оправдательные приговоры 2009 года

В главе D.IV описан крупнейший процесс по делу об организованной преступности, проведённый в Швейцарии до 2009 года. Суд в Беллинцоне рассматривал дело девяти обвиняемых, которым вменялось отмывание в интересах Camorra и Sacra Corona Unita доходов от контрабанды сигарет, причём через швейцарские банки в 1994–2001 годах предположительно прошло более 1 млрд долларов США. В июле 2009 года двое итальянских обвиняемых были осуждены за поддержку преступной организации или участие в ней, а семеро обвиняемых были оправданы.³ Дело, известное как Montecristo, касалось отмывания доходов от контрабанды из Черногории в Италию не менее 215 млн блоков сигарет. Согласно более поздней публикации прессы Тичино, после возвращения дела в Беллинцону в 2012 году все девять обвиняемых в итоге были оправданы.⁴ Оправдательные приговоры показывают, насколько сложно было по праву, действовавшему до 2021 года, доказать, что швейцарские поставщики финансовых услуг знали, что обслуживают преступную организацию. Трудность усугублялась тем, что предикатное деяние — контрабанда — было в Италии налоговым и таможенным правонарушением, которое швейцарское право в то время не рассматривало как тяжкое преступление.

Примечания

1. «La Svizzera e la mafia, un rapporto che dura da 50 anni», Ticinonline, 21 июня 2018 года (см. выше). Имя адвоката было опубликовано во время процесса; здесь оно не повторяется. ↩
2. Ticinonline, 21 июня 2018 года (см. выше) (обвинительный приговор суда в Лугано, «Corte di Lugano»). ↩
3. «Top Swiss organized crime case ends with only two convicted», Center for Public Integrity, июль 2009 года, https://publicintegrity.org/health/top-swiss-organized-crime-case-ends-only-two-convicted/. ↩
4. Ticinonline, 21 июня 2018 года (см. выше) («Nel 2009 e nel 2012 viene invece celebrato il processo [...] conosciuto come caso 'Montecristo' [...] Tutti furono assolti»). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.