Прокуратура Тичино
Уголовная юстиция Тичино того времени была организована в двух округах. Прокурор Сотточенери находился в Лугано и охватывал округа Лугано и Мендризио, где располагались почти все банки и фидуциары кантона. Прокурор Сопраченери находился в Беллинцоне и охватывал север кантона, включая маршруты через Готард и Сан-Бернардино и Магадинскую равнину с её таможенным и транзитным движением. Расследования вели прокуроры и следственные судьи (giudici istruttori), обладавшие полномочиями на обыск и выемку.1 Магистратам приходилось заниматься обычной преступностью кантона с протяжённой сухопутной границей и, сверх того, финансовыми делами, возникавшими в связи с ростом Лугано.
Тем не менее магистраты обоих округов приобрели опыт, которым обладали немногие швейцарские прокуроры. Поскольку большинство их дел имело итальянское измерение, они знали итальянское уголовное право и процесс. Они читали итальянские судебные материалы без перевода и имели прямые контакты с итальянскими коллегами в Комо, Варезе, Милане, а позднее и в Палермо. Когда торговля наркотиками стала пользоваться теми же каналами, что и бегущий капитал, было естественно, что первые швейцарские расследования в отношении наркоденег начались в Лугано и Беллинцоне. Прокуроры были и уязвимы. Покушение в Аддауре в 1989 году показало, что мафия считала швейцарских магистратов, идущих по следу её денег, врагами.
Наличные, курьеры и банковская тайна
Практическим следствием было то, что банк в Лугано в 1980 году мог законно принимать крупные суммы наличных из Италии, если он идентифицировал своего контрагента в соответствии с соглашением 1977 года. Итальянский валютный контроль, делавший несанкционированный вывоз лир уголовным преступлением в Италии, не имел значения по швейцарскому праву. Итальянские прокуроры, желавшие узнать, куда ушли деньги, наталкивались на два барьера: фискальное и валютное исключение в правовой помощи и процессуальную защиту клиентов банков, которые могли обжаловать в судах швейцарские решения о правовой помощи. Те же особенности, что защищали итальянского вкладчика от его собственного государства, защищали и торговца наркотиками, выдававшего себя за итальянского вкладчика.2
Главное. До 1 августа 1990 года швейцарское право не содержало состава отмывания денег. Соглашение банков о due diligence (проверке) 1977 года (VSB/CDB 77) требовало идентификации контрагента, а в сомнительных случаях — конечного бенефициара, однако это был частный договор, связывавший только банки. Скупка краденого и воспрепятствование правосудию по Уголовному кодексу 1937 года не охватывали отмывание доходов от наркотиков третьими лицами. Правовая помощь исключала фискальные и валютные правонарушения. Поэтому итальянские преступные деньги могли поступать в банки Лугано по тем же каналам, что и бежавший итальянский капитал.
Примечания
- L'Impartial, 5 ноября 1988 года (см. выше) (прокуратура Сопраченери в Беллинцоне); Botschaft от 12 июня 1989 года (см. выше), с. 1075 («Ersten Staatsanwalt des Sottoceneri»); Международный трибунал по бывшей Югославии, «Carla Del Ponte», https://www.icty.org/sid/101 (назначена в сентябре 1981 года «следственным магистратом, а затем [...] прокурором в прокуратуре округа Лугано»). ↩
- Ст. 80e IMAC, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-80e-119.html, и ст. 80h IMAC, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-80h-121.html (действующие правила об обжаловании и о праве на обжалование «любого лица, лично и непосредственно затронутого мерой правовой помощи»). Об ограничении средств правовой защиты пересмотром от 4 октября 1996 года см. раздел о правовой помощи ниже и главу H.IV. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.