Доверенное лицо из Ваккало: решение от 29 декабря 2017 года
Дело, наиболее наглядно связывающее отмывание, логистику и Мендризиотто, было решено Федеральным уголовным судом 29 декабря 2017 года. Главный обвиняемый, 63-летний итальянец, проживавший в Ваккалло, был охарактеризован как доверенное лицо калабрийской 'Ndrangheta. Он был арестован в Ваккалло 18 декабря 2014 года.1 Суд под председательством судьи Джузеппе Мускьетти приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за поддержку преступной организации, отмывание денег, включавшее переводы миллионов через Тичино, Дубай и Багамские острова, и нарушения Закона об иностранцах. Второй обвиняемый, 42-летний житель Тичино и бывший муниципальный служащий в Кьяссо, подготавливал документы, позволявшие проводить незаконные операции с недвижимостью и финансовые операции. Он был приговорён к трём годам, из которых шесть месяцев подлежали реальному отбытию, за квалифицированное отмывание денег, неоднократную подделку документов и неоднократное мошенничество в отношении органов власти. Третья обвиняемая, жена осуждённого члена организации, отсутствовала по состоянию здоровья.2
Решение было вынесено после процессуального отступления. Двумя годами ранее стороны договорились о сокращённом производстве с наказанием в виде четырёх лет лишения свободы за поддержку преступной организации и квалифицированное отмывание денег, однако соглашение не привело к вынесению решения, и дело было рассмотрено в обычном порядке.3 Дело демонстрирует тип местного пособника. Обвиняемый из Тичино не был членом организации и не был осуждён по статье 260ter Уголовного кодекса Швейцарии (SCC). Его вклад состоял в изготовлении документов, знании местных процедур и респектабельности бывшего государственного служащего, что позволило представителю организации покупать недвижимость и перемещать деньги через кантон.
Imponimento: Гранча и клан Анелло — Фручи (2020–2026)
Итальянская операция Imponimento, начатая в июле 2020 года окружной антимафиозной дирекцией (Direzione distrettuale antimafia, DDA) Катандзаро против клана Анелло — Фручи из Филадельфии в провинции Вибо-Валентия, достигла Швейцарии в несколько этапов. 21 июля 2020 года швейцарские и итальянские органы провели скоординированную акцию с арестами и обысками в обеих странах. В Швейцарии OAG, fedpol и кантональная полиция действовали в кантонах Аргау, Золотурн, Цуг и Тичино.4 18 июня 2021 года RSI сообщило о двух новых арестах в Швейцарии по запросу Италии. 60-летнему мужчине, работавшему муниципальным рабочим в Гранче близ Лугано, вменялись участие в объединении мафиозного типа и мошенническая передача активов в качестве подставного лица в предпринимательских проектах одного из руководителей клана в Филадельфии. Мужчине из Шпрайтенбаха в Аргау вменялось членство в объединении с целью торговли наркотиками. Оба дела были выделены из основного производства, поскольку подозреваемые проживали в Швейцарии.5
В итальянском производстве участвовали 147 обвиняемых, которым вменялись участие в объединении мафиозного типа, международная торговля наркотиками, отмывание денег и коррупция.6 Бывший рабочий из Гранчи был экстрадирован и осуждён в Италии. Калабрийский апелляционный суд подтвердил его приговор к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы.7 В обычном процессе прокуроры добивались 71 обвинительного приговора с общим сроком 692 года. В Швейцарии OAG передала дело предполагаемого контактного лица клана в Федеральный уголовный суд, где процесс открылся 31 августа 2026 года. Обвинительное заключение охватывает период с начала 2001 года по июль 2020 года и утверждает, что обвиняемый организовал переселение в Швейцарию другого члена клана.8 Поскольку вменяемое поведение прекратилось в июле 2020 года, суд в принципе будет применять статью 260ter SCC в редакции, действовавшей до 1 июля 2021 года, если только новый закон не окажется более благоприятным для обвиняемого (ст. 2(2) SCC).9 Тем не менее его решение покажет, как Федеральный уголовный суд оценивает доказательства, полученные в ходе итальянских антимафиозных расследований, в швейцарском процессе спустя десятилетие после дела Фрауэнфельда.
Примечания
- Ticinonline, 21 июня 2018 года (см. выше) (арест в Ваккалло 18 декабря 2014 года). ↩
- «TPF, processo 'ndrangheta: pronunciate pene di reclusione», SWI swissinfo.ch (ATS), 29 декабря 2017 года, https://www.swissinfo.ch/ita/tpf-processo-ndrangheta-pronunciate-pene-di-reclusione/ 43788610. ↩
- SWI swissinfo.ch, 29 декабря 2017 года (см. выше). ↩
- Федеральный совет, «Coordinated anti-Mafia action in Switzerland and Italy», пресс-релиз, 21 июля 2020 года, https://admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79900.html. ↩
- RSI, 18 июня 2021 года (см. выше). ↩
- «Imponimento», тематическая страница, laRegione, https://www.laregione.ch/temi/imponimento. ↩
- laRegione, «Imponimento, condanna confermata per l'ex operaio di Grancia» (тематическая страница, см. выше). ↩
- Ticinonline, 31 августа 2026 года (см. выше); laRegione, «Imponimento, chieste 71 condanne per 692 anni di reclusione» (тематическая страница, см. выше). ↩
- Ст. 2(2) SCC (принцип lex mitior), https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-2-5.html. Применение этой нормы к данному делу — оценка автора; на момент написания суд ещё не вынес решения. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.