Приговор от 3 июля 1979 года
Суд присяжных вынес приговор 3 июля 1979 года. Курмайер и Лаффранки, чью профессиональную ответственность суд счёл равной, были приговорены каждый к четырём с половиной годам каторжной тюрьмы (Zuchthaus) и штрафу в размере 10 000 швейцарских франков. Двое корпоративных юристов получили условные сроки в шестнадцать месяцев и штрафы по 200 000 швейцарских франков каждый.1 Согласно ретроспективному материалу Swissinfo 2002 года, Курмайер и двое его сообщников получили по четыре с половиной года, тогда как в кантональном изложении указано, что двое главных подсудимых были приговорены к четырём с половиной годам, а другие подсудимые — к шестнадцати месяцам условно.2 Вскоре после процесса Курмайер умер.3
Реакция разделилась по политическим линиям. Kreditanstalt заявил, что процесс не дал никаких новых выводов сверх результатов его собственного внутреннего расследования и что важные уголовно-правовые аспекты дела теперь урегулированы. Критики возражали, что конструкция Texon не имела иной цели, кроме как спасти бежавший капитал от налоговых органов стран происхождения, и что процесс этого измерения не затронул. Социал-демократы и члены Христианско-демократической народной партии назвали приговоры мягкими для преступлений такого масштаба.4 Для Федеральной банковской комиссии завершение тичинского процесса 3 июля 1979 года не открыло новых обстоятельств, которые потребовали бы от неё пересмотреть оценку поведения лиц, возглавлявших теперь банк.5
Что процесс мог и чего не мог рассмотреть
Процесс 1979 года обнажает пределы уголовного права как инструмента регулирования финансового центра. Суд мог наказать сотрудников банка, причинивших ущерб своему работодателю, но не обладал юрисдикцией в отношении поведения, сделавшего Texon возможным: приёма бежавшего из Италии капитала без вопросов о его происхождении, использования иностранной структуры-оболочки, чтобы операции не отражались в учёте банка, и содействия итальянским клиентам в сокрытии денег от собственного государства. Ничто из этого не было преступлением в Швейцарии в 1977 году. Разрыв между наказуемым и вредным для финансового центра и был причиной того, что ответ на дело Кьяссо должен был прийти извне уголовного права. Часть этого разрыва в 1977 году закрыло соглашение о due diligence (проверке). Другую часть закрыли введённые в 1990 году уголовно-правовые нормы об отмывании денег и о недостаточной осмотрительности при финансовых операциях, описанные в главе D.IV.6
Главное. Уголовное дело против сотрудников филиала в Кьяссо было сосредоточено на ущербе, причинённом самому Kreditanstalt, поскольку бегство капитала из Италии и уклонение от уплаты иностранных налогов не являлись правонарушениями по швейцарскому праву. 3 июля 1979 года суд присяжных Тичино приговорил Курмайера и Лаффранки к четырём с половиной годам лишения свободы и штрафам в 10 000 швейцарских франков, а двое юристов получили условные сроки в шестнадцать месяцев и штрафы по 200 000 швейцарских франков каждый. Прокурор Паоло Бернаскони не установил прямой ответственности высшего руководства банка, но подверг критике небрежность его контроля.
Примечания
- «Chiasso retour», Der Höngger, № 27, 13 июля 1979 года, https://zop.zb.uzh.ch/bitstreams/526b09e8-49b5-4ad0-9b9a-5e82b3825ec5/download: «Viereinhalb Jahre Zuchthaus und 10 000 Franken Busse für den ehemaligen SKA-Chiasso-Direktor Kuhrmeier und den auch beruflich gleichgestellten Laffranchi, 16 Monate bedingt für zwei Firmenanwälte und je 200 000 Franken Busse». ↩
- SWI swissinfo.ch, «La grande leçon du scandale Texon» (см. выше) (3 июля 1979 года, четыре с половиной года и 10 000 швейцарских франков для Курмайера и двух его сообщников); Ente Ticinese per il Turismo, «Lo 'scandalo' di Chiasso» (см. выше) («i due principali imputati furono condannati a 4 anni e mezzo di reclusione, altri imputati a 16 mesi con la condizionale»). ↩
- SWI swissinfo.ch, «La grande leçon du scandale Texon» (см. выше); Le Temps, «Grandes affaires économiques suisses (26)» (см. выше). В англоязычной статье Википедии «Chiasso scandal» утверждается, что Курмайер умер до своего первого появления в суде, что опровергается сообщением l'Unità от 4 июня 1979 года о его заявлении на процессе. ↩
- «Chiasso retour», Der Höngger, 13 июля 1979 года (см. выше): заявление банка («keine neuen Erkenntnisse»), мнение критиков, что «Texon-Konstruktion habe nichts anderes bezweckt, als Fluchtgelder vor dem Fiskus der Herkunftsländer zu retten», а также реакция социал-демократов и CVP. ↩
- EBK, Jahresbericht 1979 (см. выше), с. 23. ↩
- EBK, Jahresbericht 1990 , с. 21, https://finma.ch/FinmaArchiv/ebk/d/publik/bericht/pdf/jb90.pdf: «Am 1. August 1990 trat die Änderung des Strafgesetzbuches in Kraft, mit welcher die vorsätzliche Geldwäscherei (Art. 305bis) und die mangelnde Sorgfaltspflicht bei Finanzgeschäften (Art. 305ter) unter Strafe gestellt werden.» ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.