Конфискация и компенсационные требования

Читать PDF-версию (2 стр.)

Санкции, назначенные сырьевым трейдерам по статье 102, состояли главным образом из компенсационных требований. Если штрафы в размере от двух до четырёх миллионов франков были скромными по сравнению с масштабом компаний, то компенсационные требования — 90 млн франков для Gunvor, 150 млн долларов для Glencore и 145 млн долларов для Trafigura — оказались значительными. Компенсационное требование заменяет конфискацию доходов от преступления, если эти доходы уже недоступны. Уголовный кодекс предусматривает конфискацию имущества, приобретённого в результате преступления. Если оно больше не доступно, государство может потребовать эквивалентную сумму.¹

Доходы от взяточничества в сырьевой торговле — это прибыль, которую компания получила по контрактам, добытым с помощью взяток. Их расчёт ставит непростые вопросы: подлежит ли конфискации валовая выручка или чистая прибыль, как определить прибыль, относимую на счёт взятки, и как учитывать расходы по сделкам. Размер компенсационных требований в делах сырьевых трейдеров указывает на то, что прокуроры оценивают доходы исходя из прибыли, полученной по соответствующим сделкам. Для практикующего юриста расчёт доходов часто является важнейшим вопросом на переговорах о вынесении приказа об упрощённом наказании (Strafbefehl) или при защите в суде.

Возник и вопрос о том, как использовать конфискованные суммы. Жертвами взяточничества в широком смысле являются государства, чьи должностные лица были подкуплены и чьи ресурсы были проданы на невыгодных условиях. Швейцарское право позволяет судам передавать конфискованное имущество потерпевшим. Кроме того, Швейцария имеет давнюю практику возврата активов незаконного происхождения государствам, из которых они были выведены.² Неправительственные организации призывают использовать компенсационные требования по делам сырьевых трейдеров на благо населения затронутых стран.

Примечания

1. Ст. 70 п. 1 StGB (SR 311.0), droit-bilingue.ch: суд постановляет конфисковать имущество, приобретённое в результате преступления; ст. 71 п. 1 StGB: если имущество больше не доступно, суд устанавливает компенсационное требование государства в том же размере. ↩
2. Ст. 73 п. 1 StGB (SR 311.0), droit-bilingue.ch: суд может присудить потерпевшему конфискованное имущество или выручку от его реализации в пределах суммы ущерба при условии уступки требования государству. Федеральный закон от 18 декабря 2015 г. о блокировании и возврате незаконных активов иностранных политически значимых лиц (SRVG/FIAA, SR 196.1), ст. 1, droit-bilingue.ch: блокирование, конфискация и возврат активов иностранных PEP, предположительно приобретённых путём коррупции, преступного бесхозяйственного управления или иных тяжких преступлений. FDFA, «Restitution of illicitly acquired assets», eda.admin.ch (дата обращения: сентябрь 2026 г.): Швейцария на сегодняшний день вернула иностранным государствам более 2 млрд долларов США, принимая решения в каждом случае индивидуально; ссылка на публикацию FDFA «No Dirty Money: The Swiss Experience in Returning Illicit Assets» (2016). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.