Правоприменение: SECO и Генеральная прокуратура
Обеспечение соблюдения санкций возложено на SECO, который ведёт административные производства по незначительным нарушениям, и на Федеральную прокуратуру, которая преследует особо тяжкие случаи. Закон об эмбарго наказывает умышленные нарушения лишением свободы на срок до одного года или денежным наказанием, а тяжкие случаи — лишением свободы на срок до пяти лет. Неосторожные нарушения наказываются штрафом до 100 000 франков.1
В феврале 2024 г. SECO впервые с момента вступления в силу российских санкций передал в Федеральную прокуратуру материалы своего расследования в отношении двух сырьевых торговых компаний, подозреваемых в обходе санкций через дочерние компании в Объединённых Арабских Эмиратах и других государствах Персидского залива. По мнению SECO, нарушение имеет место, если средства перемещаются между материнской компанией в Швейцарии и дочерней компанией за рубежом или если деловые указания дочерней компании даются из Швейцарии. Максимальное наказание для каждой из компаний, по имеющимся сведениям, составляло один миллион франков.2
В сентябре 2025 г. SECO провёл обыск в помещениях цугского сырьевого трейдера Open Mineral в рамках расследования возможных нарушений санкций при торговле российским золотом в 2022 г. Расследование было направлено против двух лиц и против неустановленных лиц. Компания заявила, что сотрудничает с властями.3 Поскольку на момент написания производство не завершено, в отношении соответствующих лиц и компаний действует презумпция невиновности.
Обеспечение соблюдения санкций в сырьевой торговле подвергается критике как слабое. Согласно докладу 2023 г., SECO не осуществлял активного контроля за соблюдением нефтяных санкций, не проводил проверок и не устанавливал требований об отчётности или документировании таких сделок, полагаясь вместо этого на саморегулирование отрасли. В том же докладе отмечалось, что швейцарский Закон об эмбарго, в отличие от соответствующих европейских и американских норм, не распространяется на граждан Швейцарии, проживающих за границей.4 В докладе Контрольной комиссии Совета кантонов от ноября 2023 г. было рассмотрено участие Конфедерации в экономических санкциях.5
Примечания
- Источник указан в печатном издании. ↩
- SRF, «Russland-Sanktionen umgangen? Verdacht gegen zwei Rohstofffirmen erhärtet», 12 февраля 2024 г., srf.ch: две сырьевые торговые компании подозреваются в обходе швейцарских санкций против России через дочерние компании в ОАЭ и других государствах Персидского залива; нарушения имеют место, «если средства перемещаются между материнской компанией в Швейцарии и дочерней компанией за рубежом» или «если деловые указания поступают из Швейцарии дочерней компании»; SECO квалифицировал предполагаемые нарушения как особо тяжкие и передал свои материалы в Федеральную прокуратуру — впервые с момента вступления в силу российских санкций; максимальное наказание — 1 млн швейцарских франков на компанию; Закон об эмбарго допускает федеральное уголовное преследование только в особо тяжких случаях. ↩
- watson.ch, «Seco ermittelt gegen Zuger Rohstofffirma wegen Russland-Sanktionen», 19 сентября 2025 г.: обыск 11 сентября 2025 г. в помещениях Open Mineral, сырьевого трейдера из Цуга, в связи с возможными нарушениями санкций против России при торговле золотом в 2022 г.; расследование направлено против двух лиц и неустановленных лиц; компания подтвердила своё сотрудничество; швейцарский офис открыт в 2016 г. ↩
- Infosperber, «Die Schweiz überwacht Öl-Sanktionen zu Russland kaum»: SECO не проводит проверок и не устанавливает требований об отчётности или документировании таких сделок, полагаясь на саморегулирование отрасли; швейцарский закон об эмбарго не распространяется на граждан Швейцарии, проживающих за границей. ↩
- Контрольная комиссия Совета кантонов (GPK-S), доклад «Nachkontrolle: Beteiligung des Bundes an Wirtschaftssanktionen», 14 ноября 2023 г., parlament.ch (PDF): повторная проверка выполнения пяти ранее данных рекомендаций и мер, принятых после вторжения России в Украину; улучшение данных о движении товаров; трудности толкования, обусловленные различиями между швейцарским правом и правом ЕС; первоначальная неопределённость относительно роли кантонов; дополнительные ресурсы для SECO. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.