Швейцарское присутствие «Газпрома»
Помимо трубопроводных компаний, российская газовая компания вела в Швейцарии и другую деятельность. Ей принадлежали доли в газотрейдинговых и сбытовых компаниях в Европе, у некоторых из которых были швейцарские дочерние общества. Её швейцарское присутствие включало компанию в Цуге, координировавшую отдельные направления её международной деятельности.1 У Газпромбанка, банка газовой компании, была дочерняя структура в Цюрихе, совет директоров которой в октябре 2022 года в тесном согласовании с FINMA принял решение прекратить деятельность, после того как санкции поставили её работу под угрозу.2 Цюрихское дело привело в 2023 году к осуждению четырёх сотрудников банка за ненадлежащую идентификацию конечного бенефициара счетов, принадлежавших виолончелисту и другу российского президента. Дело получило широкую огласку как наглядная иллюстрация рисков, на которые швейцарский финансовый центр пошёл в своём российском бизнесе.
Примечания
- Данные торгового реестра, воспроизведённые на moneyhouse.ch, «SEFE Schweiz AG in Liquidation», Цуг (UID CHE-101.179.043): компания учреждена 20 декабря 1999 г., ранее GAZPROM Schweiz AG, с целью разведки и сбыта углеводородов и владения долями участия; впоследствии переименована в SEFE Switzerland Ltd, ликвидирована решением общего собрания акционеров 25 сентября 2024 г. и находится в процессе ликвидации с 14 октября 2024 г. ↩
- Gazprombank (Switzerland) Ltd, «Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market», 10 октября 2022 г., gpbs.ch, и swissinfo.ch, «Gazprombank to end Swiss operations», 10 октября 2022 г.: решение совета директоров, принятое в тесном согласовании с FINMA, по итогам стратегического анализа после введения санкций; Bloomberg, 30 марта 2023 г., и swissinfo.ch, «Swiss court upholds 'Putin's bankers' Gazprom conviction», 2024 г.: четверо бывших сотрудников осуждены в Цюрихе в марте 2023 г. за несоблюдение должной осмотрительности при операциях с участием Сергея Ролдугина; приговор оставлен в силе апелляционной инстанцией 25 июня 2024 г. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.