Золото, аффинаж и Швейцария
Описанное выше расследование торговли российским золотом цугским трейдером затрагивает отрасль, в которой Швейцария играет доминирующую роль. Значительная доля мирового золота аффинируется в Швейцарии — на аффинажных заводах, расположенных прежде всего в Тичино и в кантоне Невшатель. Торговля золотом — одна из крупнейших статей внешнеторговой статистики страны.1 Импорт российского золота запрещён с момента принятия европейских санкций 2022 г., к которым присоединилась Швейцария. Происхождение золота, поступающего на швейцарские аффинажные заводы через третьи страны, например через Объединённые Арабские Эмираты, находится под пристальным вниманием властей и неправительственных организаций.2
Торговля золотом подпадает также под законодательство о контроле за драгоценными металлами, а аффинажные предприятия и профессиональные торговцы — под нормы о противодействии отмыванию денег. Подверженность санкциям, отмыванию денег и финансированию вооружённых группировок через кустарную добычу в зонах конфликтов делает её одним из самых чувствительных сегментов сырьевой торговли. Для трейдеров Цуга, торгующих золотом, требования due diligence в отношении происхождения, описанные в главе II, и требования по соблюдению санкций особенно высоки.
Примечания
- swissinfo.ch, «US tariff negotiations reaffirm Switzerland's role as a gold hub», 17 ноября 2025 г. (обновлено 28 ноября 2025 г.): Швейцария аффинирует примерно треть вновь добытого золота, а с учётом вторичного сырья — по оценкам, от трети до половины мирового аффинированного золота; основные аффинажные заводы находятся в Тичино (Valcambi, Pamp, Argor-Heraeus) и Невшателе (Metalor); экспорт золота в 2023 г. составил 88 млрд швейцарских франков. Иногда приводимая оценка от половины до двух третей этим источником не подтверждается. ↩
- Совет ЕС, пресс-релиз «Russia's aggression against Ukraine: EU adopts 'maintenance and alignment' package», 21 июля 2022 г., consilium.europa.eu: запрет на покупку, импорт или передачу золота российского происхождения, экспортированного из России в ЕС или в третью страну, включая ювелирные изделия. Ст. 14d Постановления о мерах в связи с ситуацией в Украине (SR 946.231.176.72), droit-bilingue.ch: соответствующий швейцарский запрет в отношении золота, экспортированного из России после 4 августа 2022 г., и золота, переработанного в третьих странах, введён постановлением от 3 августа 2022 г. (AS 2022 436), действует с 3 августа 2022 г. с 18:00. swissinfo.ch, «Explainer: Why Switzerland remains a 'big buyer' of Russian gold»: импорт в Швейцарию золота российского происхождения из довоенных запасов продолжался; ОАЭ импортировали 96,4 тонны российского золота в 2022 г.; Swissaid критикует смену происхождения в результате аффинажа. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.