Платёжные потоки и выбор валюты
Сырьевая торговля ведётся преимущественно в долларах США. Поскольку нефть, металлы и большинство сельскохозяйственных товаров котируются в долларах, платежи за грузы проходят через корреспондентские счета банков в Нью-Йорке. Использование доллара имеет для трейдеров Цуга два последствия. Оно даёт им доступ к самому глубокому и ликвидному финансовому рынку мира. Вместе с тем оно подчиняет их юрисдикции Соединённых Штатов, власти которых рассматривают клиринг долларового платежа через американский банк как достаточную связь для применения своих санкций, а в ряде случаев — и антикоррупционного законодательства.
Государства, находящиеся под санкциями, прежде всего Россия, пытались перевести свою сырьевую торговлю в другие валюты — китайский юань, индийскую рупию или дирхам Объединённых Арабских Эмиратов — и создали платёжные системы вне западной банковской сети. Эти усилия породили параллельную торговую систему, которой трейдеры Цуга, связанные санкциями, описанными в главе III, пользоваться не могут. Для практикующего юриста выбор валюты и платёжного маршрута сделки стал вопросом комплаенса. Использование необычной валюты или необычного платёжного маршрута в сырьевой сделке — тревожный сигнал, требующий проверки.
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.