Заметка практика: санкционный комплаенс для компании из Цуга
Компания в Цуге, ведущая международную торговлю, должна выстроить программу санкционного комплаенса, охватывающую несколько правовых систем. Швейцарское санкционное право распространяется на всех лиц, находящихся в Швейцарии, и на швейцарские компании. Европейские санкции распространяются на дочерние общества и филиалы компании в Союзе, на её сотрудников — граждан ЕС и на сделки в Союзе. Американские санкции распространяются на сделки в долларах, на американских лиц и на товары американского происхождения, а вторичные санкции США могут затрагивать и неамериканских лиц, имеющих дело с подсанкционными сторонами. Британские санкции распространяются на сделки, связанные с Соединённым Королевством.
Программа должна предусматривать проверку контрагентов, конечных бенефициаров, судов и банков по всем соответствующим спискам. Она также должна устанавливать процедуры проверки сделок с участием стран повышенного риска, договорные оговорки, например оговорку «no Russia», обучение сотрудников и порядок направления сообщений в SECO и банкам компании. Компания обязана документировать свои решения и должна также оценивать свою подверженность вторичным санкциям, которые могут отрезать её от международной финансовой системы, даже если швейцарское право сделку допускает. Консультанты, сочетающие знание швейцарского, европейского, британского и американского санкционного права, пользуются большим спросом в Цуге, где юридические фирмы кантона с 2022 года расширили свои практики в области санкций.
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.