Швейцарские разбирательства 1990-х и 2000-х годов
Швейцарские прокуроры и суды рано оказались вовлечены в дела Востока. В 1998 и 1999 годах женевская прокуратура расследовала деятельность строительной компании Mabetex из Лугано, проводившей реконструкцию Кремля, в связи с обвинениями в даче взяток должностным лицам из окружения президента Бориса Ельцина.1 Расследование завершилось в 2002 году лишь штрафом за отмывание денег, наложенным в Женеве на Павла Бородина, бывшего управляющего делами Кремля, однако оно сделало швейцарских прокуроров известными в России как силу, способную дотянуться до российской политики. В 2004 году швейцарские власти по запросу российской прокуратуры заморозили активы, связанные с нефтяной компанией ЮКОС. Большая часть активов была разблокирована через несколько месяцев. Остальные последовали в августе 2007 года, после того как Федеральный верховный суд Швейцарии признал преследование владельцев ЮКОСа в России политически мотивированным.2
Дело Сергея Магнитского, юриста, который умер в 2009 году в российском заключении после разоблачения налогового мошенничества, также привело к разбирательству в Швейцарии. Генеральная прокуратура Швейцарии расследовала отмывание части доходов от этого мошенничества через швейцарские банки. Когда в 2021 году она прекратила производство и распорядилась о конфискации части замороженных средств, это решение подверглось критике со стороны родственников Магнитского и инвестора Билла Браудера, инициировавшего дело.3 Эти дела показали, что финансовые связи между Швейцарией и Востоком имели уголовное измерение, которым швейцарские власти занимались с переменным успехом и под постоянным политическим давлением с разных сторон.
Примечания
- swissinfo.ch, «Borodin found guilty of money laundering», 6 марта 2002 г.: женевский судья оштрафовал Павла Бородина, бывшего управляющего делами Кремля при Ельцине, на CHF 300 000 за отмывание денег по итогам расследования женевского прокурора Бернара Бертоссы; Mabetex и Mercata получили кремлёвские контракты на сумму CHF 486 млн и выплатили Бородину CHF 38 млн; Wikipedia, «Behgjet Pacolli»: обыск в офисах Mabetex в Лугано 22 января 1999 г. ↩
- Swissinfo.ch, «Court rules against Russia over Yukos affair», 23 августа 2007 г.: около CHF 6 млрд заблокированы в марте 2004 г. по запросу России, большая часть разблокирована в июне 2004 г.; Федеральный верховный суд отказал в правовой помощи, поскольку разбирательство носило «политический и дискриминационный характер»; после этого Генеральная прокуратура разблокировала оставшиеся CHF 200–300 млн и закрыла дело. См. также swissinfo.ch, «Yukos: Bundesgericht legt Veto ein», 6 февраля 2006 г. (CHF 6,2 млрд заблокированы в марте 2004 г.). Соответствующим решением, по-видимому, является 1A.7/2007 (результат поиска на entscheide.weblaw.ch, текст более недоступен). ↩
- JURIST, «Switzerland AG drops decade-old Russia money laundering investigation», июль 2021 г., jurist.org: производство возбуждено в марте 2011 г., арестовано CHF 18 млн, CHF 4 млн обращены в доход Конфедерации; Браудер назвал это решение «пятном на Швейцарии»; swissinfo.ch, «Sergei Magnitsky case: How Switzerland failed to investigate Russian millions»: оставшиеся CHF 14 млн возвращены трём гражданам России, а решение подверглось широкой критике. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.