Кавказ и Каспий
Ещё одной частью восточного бизнеса Цуга были Кавказ и Каспийский регион. Азербайджан, нефть и газ которого поступают на западные рынки по трубопроводам из Баку в Джейхан и Эрзурум, после строительства этих трубопроводов в 2000-е годы стал важным поставщиком. Базирующиеся в Швейцарии трейдеры закупали азербайджанскую нефть и продавали её в Средиземноморье.1 Туркменистан с его крупными запасами газа оставался в значительной мере закрытым для западных трейдеров, поскольку его экспорт шёл главным образом в Россию, а позднее в Китай. Грузия и Армения играли роль транзитных стран, а после 2022 года — возможных маршрутов обхода санкций, о чём говорится в главе III. В избирательный округ Швейцарии в Международном валютном фонде и Всемирном банке входит Азербайджан, что формально связывает обе страны в бреттон-вудских институтах. У азербайджанских государственных компаний были торговые дочерние общества в Женеве, а азербайджанские инвесторы владели в Швейцарии недвижимостью и активами. Как и в случае с Россией и Казахстаном, эти отношения сопровождались спорами о коррупции и происхождении капитала. Ряд расследований в Европе касался платежей, связанных с азербайджанскими источниками.2 От консультантов Цуга Кавказ и Каспийский регион требовали того же сочетания коммерческой компетенции и бдительности в вопросах комплаенса, что и остальная часть бывшего Советского Союза.
Примечания
- SOCAR Trading, «About us», socartrading.com: компания со штаб-квартирой в Женеве, учреждённая в декабре 2007 г. как сбытовое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, реализует основную часть экспортных объёмов нефти SOCAR из порта Джейхан. Wikipedia, «Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline», en.wikipedia.org: трубопровод открыт 25 мая 2005 г., первая нефть отгружена в Джейхане 28 мая 2006 г.; Южнокавказский трубопровод до Эрзурума действует с 2006–2007 гг. ↩
- OCCRP, «The Azerbaijani Laundromat», 4 сентября 2017 г., occrp.org: в 2012–2014 гг. через четыре британские компании-оболочки и эстонский филиал Danske Bank прошло USD 2,9 млрд; совместное расследование с европейскими СМИ, в том числе Tages-Anzeiger и Tribune de Genève; Европейский парламент призвал расследовать подкуп в Совете Европы. ↩
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.