Trafigura: первый судебный процесс

Читать PDF-версию (2 стр.)

Дело против Trafigura — трейдера со штаб-квартирами в Женеве и Сингапуре — стало первым делом, в котором сырьевой трейдер предстал перед швейцарским судом по обвинению во взяточничестве. 31 января 2025 г. Уголовная палата Федерального уголовного суда признала Trafigura Beheer BV, материнскую компанию группы, виновной по статье 102 во взаимосвязи со статьёй 322septies Уголовного кодекса. В период с апреля 2009 г. по октябрь 2011 г. должностному лицу ангольской государственной нефтяной компании Sonangol были выплачены взятки на сумму более 4 млн евро, 600 000 долларов и 800 франков. Суд установил, что взятки стали возможны из-за организационных недостатков в компании, в частности из-за отсутствия внутренних правил группы о контроле за деятельностью посредников. Он назначил штраф в размере 3 млн франков и компенсационное требование в 145 млн долларов. Бывший сотрудник Sonangol был приговорён к частично условному лишению свободы на 36 месяцев, из которых 14 месяцев — реально. Руководитель компании-посредника получил 24 месяца условно, а бывший руководитель группы Trafigura — частично условный срок 32 месяца, из которых 12 месяцев — реально.¹ Приговор по делу Trafigura важен для трейдеров Цуга, хотя он касался женевской группы. Это было первое судебное решение об ответственности сырьевого трейдера по статье 102, поскольку предыдущие дела завершались приказами о наказании, вынесенными прокуратурой. Оно подтвердило, что контроль за посредниками является ключевым элементом организационных мер, которых требует эта норма. Оно показало, что иностранная материнская компания — в данном случае нидерландская — может быть осуждена в Швейцарии, если преступление было совершено через её швейцарские подразделения. И оно показало, что отдельным руководителям и сотрудникам за участие во взяточничестве грозит лишение свободы.

Примечания

1. Федеральный уголовный суд, пресс-релиз по делу SK.2023.49, 31 января 2025 г., bstger.ch: осуждение Trafigura Beheer BV по ст. 102 Уголовного кодекса Швейцарии (StGB) во взаимосвязи со ст. 322septies StGB; взятки на сумму более 4 млн евро, 600 000 долларов США и 800 швейцарских франков должностному лицу Sonangol в период с апреля 2009 г. по октябрь 2011 г.; организационные недостатки, в частности отсутствие внутренних правил группы о контроле за деятельностью посредников; штраф в размере 3 млн швейцарских франков; компенсационное требование в 145 млн долларов США; приговоры: 36 месяцев частично условно (14 месяцев реально) бывшему должностному лицу Sonangol, 24 месяца условно руководителю компании и 32 месяца частично условно (12 месяцев реально) руководителю группы. ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.