1980-е годы: наркоденьги, Lebanon Connection и дело Копп

Грязные деньги нового типа

Дело Кьяссо касалось бегства капитала, то есть денег, заработанных законно, но незаконно вывезенных из Италии и скрытых от итальянских налоговых органов. В 1980-е годы внимание сместилось к деньгам, полученным непосредственно преступным путём. Международная торговля героином и кокаином приносила наличные в таких масштабах, каких не знал ни один прежний преступный рынок, и наркоторговцам нужны были банки, чтобы превратить эти наличные в пригодные для использования активы. Соединённые Штаты, на которые пришёлся основной удар наркоэпидемии, начали добиваться от финансовых центров сотрудничества. Швейцария с её крупным сектором частного банковского обслуживания и традицией конфиденциальности была очевидной мишенью этого давления.

И вновь центральную роль сыграл Тичино. С 1978 по 1989 год кантональным прокурором был Дик Марти, впоследствии член Совета кантонов и Парламентской ассамблеи Совета Европы. В качестве прокурора он координировал крупнейшую на тот момент в истории Швейцарии конфискацию героина и морфинового основания: около 100 килограммов были перехвачены на грузовике в Беллинцоне. В 1987 году он и комиссар полиции Фаусто Каттанео получили награду от Министерства юстиции США и международной ассоциации сотрудников по борьбе с наркотиками за свою работу против наркоторговли.¹ Дела о наркотиках показали следователям, как перемещались доходы. Курьеры перевозили наличные через границу, менялы и небольшие торговые компании превращали их в золото или иностранную валюту, а счета в солидных банках придавали средствам респектабельный вид.

Правовая проблема состояла в том, что ни один из этих шагов не был в Швейцарии однозначно наказуем. Уголовный кодекс Швейцарии 1937 года карал за укрывательство краденого, однако не содержал состава отмывания доходов от преступлений. Банкир, принявший наличные от наркоторговца, не совершал преступления, если не удавалось доказать его участие в самой торговле наркотиками. Поэтому летом 1986 года Федеральный совет поручил адвокату из Лугано Паоло Бернаскони подготовить предложения о составе отмывания денег. 15 сентября 1986 года Бернаскони представил свой доклад с тремя предложениями.² Федеральный совет провёл консультации по его проекту, однако законодательный процесс шёл медленно, пока скандал не сделал его неотложным.

«Ливанская связь»

В июле 1988 года Дик Марти распорядился арестовать братьев Жана и Баркева Магарян по подозрению в отмывании денег от наркоторговли.³ Расследование вскрыло сеть, которую пресса вскоре назвала «Ливанской связью» (Lebanon Connection). Немецкая газета taz в 1990 году описывала её как сеть менял, курьеров и финансовых учреждений, которая отмыла миллиарды наркодолларов через крупные швейцарские банки.⁴ Часть денег прошла через Shakarchi Trading AG, цюрихскую компанию, работавшую с иностранной валютой и драгоценными металлами. Расследование по делу Магарян показало, что Shakarchi Trading была вовлечена в эту сеть, а в совете директоров компании состоял цюрихский адвокат Ханс В. Копп, супруг члена Федерального совета, возглавлявшей Федеральный департамент юстиции и полиции.⁵

«Ливанская связь» имела прямые законодательные последствия ещё до того, как превратилась в политическое дело. После того как скандал стал достоянием общественности в ноябре 1988 года, Федеральное ведомство юстиции 28 ноября 1988 года при участии внешних экспертов подготовило законопроект об отмывании денег.⁶ Проект опирался на предложения Бернаскони, но теперь им двигало ощущение срочности, которого недоставало прежним консультациям.

Телефонный звонок из Берна

Элизабет Копп была избрана в Федеральный совет в 1984 году, став первой женщиной в его составе. Она была родом из кантона Цюрих и представляла Свободную демократическую партию. 27 октября 1988 года она позвонила мужу и сообщила ему, что в отношении Shakarchi Trading AG существуют подозрения в отмывании денег. Ханс В. Копп в тот же день вышел из совета директоров компании.⁷ Когда о звонке стало известно, член Федерального совета поначалу отрицала какое-либо нарушение служебной тайны. 7 декабря 1988 года Федеральное собрание всё ещё избрало её вице-президентом Федерального совета на 1989 год.⁸

Затем события развивались стремительно. 9 декабря 1988 года Копп призналась коллегам, что предупредила мужа. 12 декабря она объявила о своей отставке с конца февраля 1989 года. Специальный прокурор изучил дело и 11 января 1989 года пришёл к выводу, что имеется подозрение в нарушении служебной тайны. 12 января 1989 года Копп ушла в отставку с немедленным вступлением её в силу.⁹ 1 февраля 1989 года Федеральное собрание избрало её преемником Каспара Филлигера из Люцерна, и кантон Цюрих лишился своего места в Федеральном совете.¹⁰

Уголовное преследование завершилось оправдательным приговором. 23 февраля 1990 года Федеральный верховный суд, заседавший в Лозанне в качестве федерального уголовного суда, оправдал Элизабет Копп по обвинению в нарушении служебной тайны. Политические последствия пережили приговор. Ещё 31 января 1989 года парламент учредил парламентскую следственную комиссию для проверки Департамента юстиции и полиции. В ходе её расследования обнаружились секретные досье, которые федеральная полиция вела на множество граждан и организаций, что повлекло за собой так называемое «дело о досье» (Fichen-Affäre) 1989–1990 годов.¹¹

Для истории законодательства об отмывании денег дело Копп имело значение потому, что превратило техническую реформу в вопрос национального доверия. Цюрихский адвокат в совете директоров цюрихской торговой компании, предположительно причастной к отмыванию наркоденег, министр юстиции, предупреждающая мужа, и федеральная администрация, которая, казалось, покрывает своих, — такой предстала Швейцария на страницах иностранных газет зимой 1988–1989 годов. В ретроспективном материале swissinfo, опубликованном в 2026 году, отмечается, что вследствие отставки и скандалов с наркоденьгами два положения о борьбе с отмыванием денег были приняты значительно быстрее, чем планировалось.¹²

Примечания

1. swissinfo.ch (RSI), «Dick Marty: Advokat der unverblümten Wahrheit», 3 января 2024 г., https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/dick-marty-advokat-der-unverbluemten-wahrheit/49097226. ↩
2. Парламентские службы, Служба документации, 89.043 Strafgesetzbuch. Revision. Geldwäscherei (1989–1990), https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-89043-1989-d-f.pdf. ↩
3. 20 Minuten, «Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete», 8 декабря 2013 г., https://www.20min.ch/story/das-telefonat-das-kopp-die-karriere-kostete-297760576100. ↩
4. taz, «Geldwäsche vor Gericht», 20 февраля 1990 г., https://taz.de/Geldwaesche-vor-Gericht/!1779529/. ↩
5. swissinfo.ch (RSI), «Dick Marty» (см. выше) — об арестах, произведённых по распоряжению Марти, и о причастности Shakarchi Trading; о Shakarchi как цюрихской фирме и о Хансе В. Коппе как заместителе председателя её совета директоров — taz, «Geldwäsche vor Gericht» (см. выше). ↩
6. Парламентские службы, 89.043 Geldwäscherei (см. выше). ↩
7. 20 Minuten, «Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete» (см. выше). ↩
8. Année politique suisse, досье «Affaire Kopp», https://politchronik.swiss/fr/dossiers/681-affare-kopp. ↩
9. 20 Minuten, «Das Telefonat» (см. выше); Année politique suisse, «Affaire Kopp» (см. выше), согласно которому расследование установило, что она проинформировала мужа о материалах Федеральной прокуратуры и посоветовала ему обратиться к её личному советнику. ↩
10. Année politique suisse, «Affaire Kopp» (см. выше). ↩
11. 20 Minuten, «Das Telefonat» (см. выше) — об оправдательном приговоре и дате учреждения комиссии; о процессе в Лозанне — taz, «Geldwäsche vor Gericht» (см. выше); о связи с «делом о досье» — Blick, «Die Affäre Kopp löste Ende 1989 den Fichenskandal aus», https://www.blick.ch/politik/ein-telefonat-mit-folgen-von-der-affaere-kopp-zum-fichenskandal-id18488380.html (использован только заголовок). ↩
12. swissinfo.ch, Bruppacher, «A brief history of Swiss banking oversight and its scandals» (см. выше). ↩

Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.