Криптоспоры и возврат активов в Швейцарии
Криптоактивы можно переместить в любую точку мира за считанные минуты, однако они оставляют в блокчейне неизгладимый след, а значительная часть бирж, кастодианов и эмитентов отрасли находится в Швейцарии или связана с ней. Жертвам мошенничества, клиентам обанкротившейся биржи и сторонам коммерческого спора швейцарское право предлагает эффективные инструменты для отслеживания, ареста и возврата криптоактивов — при условии, что они действуют быстро и выбирают правильную процедуру.
Отслеживание в блокчейне
Первый шаг — установить, куда ушли активы. Блокчейн-анализ прослеживает транзакции от кошелька потерпевшего через промежуточные адреса до момента, когда активы попадают на биржу, к кастодиану или к другому идентифицируемому поставщику услуг. На этом этапе активы часто удаётся связать с владельцем счёта, и именно здесь начинают действовать правовые меры. Отчёт об отслеживании, подготовленный специалистом, служит также основой для уголовного заявления или гражданско-правового ходатайства.
Уголовное заявление и арест
Если активы были получены мошенническим путём, наиболее быстрым путём часто оказывается подача уголовного заявления в швейцарскую прокуратуру. Прокурор может обязать биржу или кастодиана заблокировать счёт и наложить арест на активы в соответствии со ст. 263 Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии, а также получить информацию о владельце счёта от швейцарских поставщиков услуг, на которых распространяются правила о противодействии отмыванию денег. Потерпевший может вступить в производство в качестве частного истца и ходатайствовать о возврате ему арестованных активов или об их передаче ему.
Гражданско-правовые меры: арест имущества и обеспечительные меры
Кредитор, имеющий требование к должнику, который хранит криптоактивы на швейцарской бирже или у швейцарского кастодиана, может ходатайствовать о наложении ареста в соответствии со ст. 271 Закона о взыскании долгов и банкротстве (DEBA), как разъясняется в статье об аресте имущества по ст. 271 DEBA. Гражданские суды также могут назначить обеспечительные меры, чтобы предотвратить перевод криптоактивов в период рассмотрения спора. В ходатайстве необходимо как можно точнее указать активы и поставщика услуг, у которого они находятся, поэтому отслеживание проводится в первую очередь.
Обанкротившиеся биржи и кастодианы
Если криптобиржа или кастодиан становится неплатёжеспособным, решающим является вопрос о том, входят ли активы клиентов в конкурсную массу. Согласно ст. 242a DEBA, криптоактивы, которые должник хранил для клиента, могут быть выделены из конкурсной массы, если они относятся к этому клиенту индивидуально или в составе общности с чётко определённой долей. Клиентам следует своевременно заявить требования о выделении и документально подтвердить свои активы, как разъясняется в статье о Законе о DLT.
Судебные разбирательства и арбитраж
Споры между компаниями криптоотрасли, например по договорам продажи токенов, договорам хранения, соглашениям о маркет-мейкинге или совместным предприятиям, разрешаются швейцарскими судами или в арбитраже. Арбитраж по Швейцарскому регламенту (Swiss Rules) с местом проведения в Цюрихе или Женеве позволяет сторонам выбирать арбитров, обладающих техническими и финансовыми знаниями, как описано в статье о Женеве как месте международного арбитража. Швейцарские судебные и арбитражные решения могут быть исполнены за счёт активов в Швейцарии; за рубежом арбитражные решения подлежат исполнению в большинстве стран мира в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией, а судебные решения в Европе — в соответствии с Луганской конвенцией.
Действовать быстро
В делах, связанных с криптоактивами, исход определяет время. Потерпевшим следует сохранить все данные о транзакциях и переписку, заказать анализ по отслеживанию и подать уголовное заявление или гражданско-правовое ходатайство, как только местонахождение активов будет установлено. Чем дольше активы остаются незаблокированными, тем выше вероятность того, что их обменяют, смешают или переведут в юрисдикции, где их возврат затруднён.
Чем может помочь Ressos Legal
Я представляю интересы жертв криптомошенничества и клиентов обанкротившихся бирж, координирую отслеживание в блокчейне, подаю уголовные заявления и ходатайства о наложении ареста и обеспечительных мерах, а также веду судебные и арбитражные разбирательства, связанные с криптоактивами. Свяжитесь со мной для первой беседы.
Только для общего ознакомления. Настоящая статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026 г.