Сырьевая торговля

Где торгуют сырьём всего мира

В Женеве, Цуге и Лугано расположены торговые дома, которые покупают и продают нефть, газ, металлы, зерно и мягкие товары со всех континентов, как правило без того, чтобы товар когда-либо оказался на швейцарской территории. Эта торговля зависит от финансирования, логистики и правовой определённости и подвержена рискам тех стран, где производится сырьё.

Компании из Азии, с Ближнего Востока или из Африки швейцарская торговая структура открывает доступ к банкам, разбирающимся в торговом финансировании, к опытным инспекционным, судоходным и страховым компаниям и к стабильной правовой базе для договоров. Взамен швейцарские банки и контрагенты ожидают прозрачной структуры собственности, документально подтверждённых цепочек поставок и ясного объяснения того, как финансируется и хеджируется каждая сделка.

Комплаенс по всей цепочке поставок

Швейцарское уголовное право карает подкуп иностранных должностных лиц, и компания может быть привлечена к ответственности, если её организация не предотвратила преступление. Кроме того, Швейцария применяет собственные санкции на основании Закона об эмбарго, которые на практике в значительной мере следуют санкциям, принятым Европейским союзом. Поэтому трейдерам необходимы процедуры проверки контрагентов, судов и грузов до заключения сделки.

Крупные швейцарские компании обязаны отчитываться по экологическим и социальным вопросам и по вопросам прав человека, а компании, работающие с определёнными минералами и металлами или с товарами, в отношении которых есть подозрение на использование детского труда, несут дополнительные обязанности по due diligence (проверке) в соответствии с Обязательственным кодексом. Для новых участников рынка практические вопросы состоят в том, какие из этих обязанностей применяются, как их документировать и как доказать банкам, что они выполнены.

В этом разделе

Статьи объясняют, чем занимается торговый дом, как измеряется швейцарский сырьевой сектор, как структурируются торговые компании и какие правила в области противодействия отмыванию денег, санкций и борьбы со взяточничеством к ним применяются. Ряд статей посвящён торговле с Африкой, Центральной Азией и странами Персидского залива.